| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1) Утверждение состава счетной комиссии. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
- Асантурова Э.М.
- Курманбекова Э.К.
2) Рассмотрение годового отчета Совета директоров. Принять к сведению годовой отчет Совета директоров ОАО «МФК «АБН» за 2022 г.
3) Утверждение годового отчета Правления. Утвердить годовой отчет Правления ОАО «МФК «АБН» за 2022 г.
Принять к сведению отчет ревизора ОАО «МФК «АБН» за 2022 г.
4) Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2022 год. Доведение до сведения Отчета внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности за 2022 год. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО «МФК АБН» на 31 декабря 2022 года (включительно). Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2022 год.
Принять к сведению отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2022 год.
5) Утверждение отчета об исполнении финансового плана за 2022 год. Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «МФК АБН» за 2022 год.
6) Утверждение порядка распределения прибыли компании за 2022 год. Чистую прибыль за 2022 год в размере 9 306 045,95 сом распределить в следующем порядке:
2 326 485,51 (Два миллиона триста двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят пять сом 51 тыйын) что составляет 25% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам;
6 979 560,44 (Шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят сом 44 тыйын), что составляет 75% от чистой прибыли оставить в капитале по статье нераспределенная прибыль.
7) Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов. 1. Утвердить выплату дивидендов в размере 0,00765 сом на одну простую акцию, с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10.
2. Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 16 февраля 2023 года.
3. Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Осмоналиева, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - с 03 апреля 2023 года.
8) Утверждение бюджета и финансового плана на 2023 год. Утвердить бюджет и финансовый план ОАО «МФК АБН» на 2023 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров ОАО «МФК «АБН» производить корректировку бюджета на 2023 год.
9) Избрание внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности за 2023 год и определение размера его вознаграждения. 1) Для проведения Аудита финансовой отчетности за 2023 год ОАО «МФК «АБН» избрать международную аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» со стоимостью услуг в размере 604 200,00 (Шестьсот четыре тысячи двести) сом с учетом налогов.
2) Уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита.
3) В случае если по каким-либо причинам международная аудиторская компания ОсОО «Грант Торнтон» откажется от оказания услуг и подписания договора, то уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита с компанией ОсОО «Baker Tilly Bishkek» (Бейкер Тили Бишкек) со стоимостью услуг в размере 10 752 (Десять тысяч семьсот пятьдесят две тысячи) долларов США с учетом налогов.
10) Избрание состава Совета Директоров. Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН» сроком на один год:
Кожомуратова Болота Назарбековича;
Арамян Ирину Алексеевну;
Don Manuwelge Don Krishan Thilakaratne (Дон Манувелге Дон Кришан Тилакаратне);
Harsha Prabath Thilakumarage (Харша Прабат Тилакумараж);
FrankIndrajith Rajakulendran (Фрэнк Индраджит Раджакулендран).
11) Определение условий и размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров. Утвердить предложенный размер оплаты труда (вознаграждение) членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН» в совокупности 370 000 (Триста семьдесят тысяч) сом ежемесячно.
12) Избрание Ревизора и определение размера и порядка выплаты ему вознаграждения. Избрать Ревизором ОАО «МФК «АБН» Абдыразакову Миру Садыковну.
Определить размер вознаграждения в сумме 5000 (Пять тысяч) сом ежеквартально.
13) Об открытии Исламского окна. 1. Создать «исламское окно» в ОАО «МФК «АБН».
2. Избрать в состав Шариатского совета ОАО «МФК «АБН» сроком на пять лет:
Shafique Ahmed Jakhura (Шафик Ахмед Джахура)
Muawwith Ahamed Mubarak (Муаввит Ахамед Мубарак)
Маликов Кадыр Курманбекович
3. Делегировать полномочия по установлению вознаграждения членам Шариатского совета ОАО «МФК «АБН» Совету директоров ОАО «МФК «АБН».
14) О снятии ограничения на прием срочных вкладов (депозитов) от физических и юридических лиц. Утвердить решение об осуществлении операции ОАО «МФК «АБН» по приему срочных вкладов (депозитов) от физических и юридических лиц.
15) О внесении изменений и дополнений в Устав общества. Утвердить внесения изменений и дополнений в Устав общества.
16) О перерегистрации Общества в органах юстиции. После согласования внесенных изменений и дополнений в Устав общества в Национальном банке Кыргызской Республики произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции.
|
